地下炒金骗局揭秘:必输的外盘黄金对赌交易

作者:风中的自由
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发布时间:2013-04-14 21:41:01

肖中洁

2012年注定是黄金历史上不平凡的一年,全年上涨110.13美元或7.04%。这也意味着,黄金连涨12年,成为商品期货的最长升势。

在不少投资者看来,黄金还要再涨十年,须把握住机会,利用黄金的高杠杆将手中的钱轻松翻几倍。许多不法之徒正是利用这种投资心态,通过开设非法黄金交易黑平台等方式,将投资者的血汗钱一吸而光,随即逃之夭夭。

蒸发掉的血汗钱

康女士今年1月就遭遇了此种骗局。“几天的时间,10万块钱就没了,电话也打不通,人也找不到,我是不是被骗了?”

40岁的康女士2012年底初到北京,人生地不熟,加上家里亲人去世遭遇变故,她急于通过投资来改善自己的生活。这时,她连续接到一家来自上海、自称是佑荣贵金属内地分公司的电话,希望她能到其公司开户炒黄金外盘(伦敦金)。多次电话诱导之下,2012年12月26日,在该公司一位自称是黄金专家朱信的劝说下,从无投资经验的康女士在网上开了户,往账户里存了3万元。

朱信向康女士介绍,佑荣贵金属公司是香港的公司,是香港金银业贸易场的会员单位。“黄金是最稳妥的投资,设置止损即便亏损不过是几百元而已。而且他亲自操作,可以稳赚不赔。”

“开户的当天晚上,朱信就帮我挣了5000元。第二天,又变成了一万元。”如此,尝到甜头的康女士更加信赖朱信。这时,朱信打电话给她说,公司年底整顿,他带的客户账户至少得有10万元资金。康女士得赶紧凑齐十万元,否则就不能帮她操作账户了。

“他要我放心,正好赶上星期五(1月4日)非行情时间,等到我星期一(1月7日),最迟不过星期二(1月8日)就可以把钱取出,而且还不会影响我后期账户操作。我想既然开户,他又那么有把握,所以就凑了10万元放进去(账户)了,由他们来操作。包括我的本金8.3万元和他们帮我操作的收益1.7万元。”康女士说:“我连生活费都放进去了。”

然而,出乎康女士意料的是,从1月4日开始的却是格外漫长的等待。“1月7日,我打不开账户,联系业务员及朱信的助理,都说朱老师出差了,我的账户和别的投资者的账户绑定在一起看不到信息,要等朱老师回来。一周以后,我终于联系上了朱信,但发现我的账户只剩下397美元了。朱信解释说,他不在公司期间,他们的学徒操作账户导致了我的亏损。为了弥补我的损失,如果我再入金(打钱)进去,可以提供给我20%的补偿金,比如我打进去10万块钱,账户里就是12万元。”康女士说:“我拒绝了。更气人的是,问题还没有解决,当天晚上仅剩的397美元又被炒没了。”

康女士所不知道的是,内地正规渠道炒黄金采取的是第三方托管方式,客户资金实质上存在客户名下的银行账户中,而地下炒金黑平台表面上帮客户把钱汇到了其在香港的交易账户,给客户造成一种钱还在其名下的假象,实际上已受经纪公司的控制,是地下炒金公司的个人账户,流进了个人的口袋。客户账户上显示的资金,说白了只是一组“数字”而已。

典型的黄金外盘交易骗局

在此之后,康女士再也没能联系到这个所谓的黄金专家朱信。事后,她才了解到,有着类似遭遇的人很多,损失都在10多万元。他们都想找朱信和佑荣贵金属讨个说法,但以前联系的办公电话和手机都处于停机状态,办公地点也已由上海浦东搬至上海金山区的某写字楼内。

本报记者也多次联系朱信,但通过公开信息找到的手机及座机号均已停机。截至本报发稿前亦未能联系上佑荣贵金属。

记者在香港金银业贸易场的网站上发现,佑荣贵金属的确属于其会员单位,但交易资质属于B类,即其只能交易99金、港元公斤条,并没有交易伦敦金的资质。

汉路律师事务所主任律师曾智红表示,康女士这种遭遇并不鲜见,而且这种行骗手段已经有多年历史。他们自称是佑荣贵金属在内地的分支机构,可能只是借佑荣贵金属的一个名头,属于“三无”公司。

另据记者了解,这些地下炒金公司的藏身之地,最典型的是分布在各写字楼里。之所以选择这些场所,一是因为租用写字楼的成本相对比较低廉,二是考虑公司“蒸发”时撤离更为方便。

实际上,这些公司基本都是“皮包公司”,一般来说,公司老板以及从业多年所谓有经验的工作人员,用的都是假名,很多老板用的都是假身份证。如果出现问题,对他们来说大不了换个地点更换个公司名称再做罢了。

地下炒金公司的销售方式,以网络营销和电话营销为主。公司对招聘的大量刚毕业的大学生并没有什么专业培训,根本不对他们进行职业规划,不考虑其未来以及应有的权利,只知道盘剥他们的剩余价值,对他们进行错误引导,不择手段地把他们当做赚钱的工具使用。

至于如何牟利,一位多年从事期货交易的人士表示,行情软件和下单软件是期货投资者最依赖的两大“法宝”,因此一些非法的地下炒金公司往往会在这两个重要的工具上做文章。

一家接触过地下炒金公司的人士向记者透露,90%的地下炒金公司做的是“黑平台”,以做香港平台和国外平台为主。以香港炒金平台为例,大多打的是香港金银业贸易场的旗号,低价租个服务器就可以拉客户“交易”了。

某银行黄金业务部人士表示,这些地下炒金公司有很多猫腻,甚至与客户做对手盘,客户做多他做空,客户做空他做多,稳赚不赔;还有的一遇到行情不好,就拿着客户的保证金跑路了。

曾智红说,境外炒金都是非法的,因此投资者炒黄金外盘存在着极大的风险。一般而言,公安机关会以非法经营罪或者诈骗罪惩处。如果是正规公司在内地的分支机构,会处以非法经营罪;如果根本就是三无公司,则以诈骗罪处罚。康女士表示,已到北京某派出所报案,但由于证据不足,尚未立案。

天一金行高级研究员肖磊建议,投资者在进行黄金投资时应选择受法律保护、有明确政策规范的合法投资渠道,以避免不必要的投资损失。目前我国比较安全的黄金投资渠道有四:一是商业银行或黄金公司提供的实物黄金业务;二是商业银行提供的纸黄金业务;三是上海期货交易所提供的黄金期货买卖业务;四是上海黄金交易所的T+D延期交收业务。其中,黄金期货在国内指的是上海期货交易所提供的黄金期货买卖合约,而由其他法人主体提供的所谓黄金期货交易都不受国家法律保护。

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